Bộ Công an đánh giá đây là đường dây phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia, được tổ chức chặt chẽ, do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, móc nối với các đối tượng trong nước. Tính đến nay, đã có khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền hơn 1.800 tỷ đồng.

Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất giấy tờ giả. Thủ đoạn của các đối tượng là đặt mua nhiều chứng minh thư giả rồi dán ảnh, ép giáp lai con dấu giả nhằm cung cấp thông tin giả "qua mặt" các ngân hàng, tổ chức tín dụng và thực hiện hành vi trái pháp luật.