Vneco: Dấu hiệu lập hồ sơ khống vay tiền sử dụng sai mục đích?

Dự án đã bị thu hồi?

Hồ sơ cho thấy, ngày 11/9/2020 đã có văn bản số 3508/UBND-KT đồng ý cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đầu tư phát triển năng lượng sạch Châu Á (Ageco) hoàn thành các thủ tục và triển khai đầu tư các hạng mục công trình dự án nhà máy Phong điện Phước Thể đưa vào hoạt động trước ngày 31/12/2021.

Điều 2 của văn bản trên nêu rõ: Trong trường hợp Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đầu tư phát triển năng lượng sạch Châu Á không thực hiện hoặc thực hiện không đúng tiến độ cam kết đối với từng công việc, UBND Tỉnh sẽ thu hồi dự án và công ty không khiếu kiện, khiếu nại vì bất cứ lý do gì.

Dự án đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật phần nhà máy thuộc dự án xây dựng Nhà máy Phong điện Phước Thể - Bình Thuận vẫn chưa được thi công.

Điều 4 của văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Tuy Phong theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết của nhà máy Phong điện Phước Thể.

Theo nhận định của PV, việc dự án bị chậm trễ có liên quan đến đại dịch Covid 19.

Cho dù vướng đại dịch và nếu dự án được gia hạn thì từ 31/12/2021 đến nay đại dịch đã đẩy lùi và việc thi công dự án phải triển khai; Tuy nhiên, cho đến nay chưa có bất cứ hạng mục nào được thi công theo tìm hiểu của phóng viên tại thực địa.

Tay trái bắt tay phải, chân đăm cài chân chiêu

Mặc dù Dead line của dự án là ngày 31/12/2021 phải hoàn thành đưa vào sử dụng nếu không sẽ bị thu hồi nhưng mãi đến ngày 8/2/2022 AGECO ký Hợp đồng số 01/2022/HĐXL-PT-AGECO-VNECO với Vneco (Tổng công ty cổ phần và xây dựng điện Việt Nam) thi công đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật phần nhà máy thuộc dự án xây dựng Nhà máy Phong điện Phước Thể - Bình Thuận. Giá trị hợp đồng là: 68.874.100.000 đồng. Đại diện ký hợp đồng của Ageco là bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Tổng giám đốc, đại diện của Vneco là ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Theo tìm hiểu của PV, tại thời điểm ký hợp đồng, ông Nguyễn Anh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng thành viên, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh là Tổng giám đốc và đồng đại diện pháp luật của Ageco; còn tại Vneco ông Nguyễn Anh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị - đại diện Pháp luật, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh là Thành viên ban kiểm soát.

Tiếp đó, ngày 10 tháng 2 năm 2022 Vneco ký Hợp đồng số 01/2022/HĐXL -VNECO- REENIZE với REENIZE thi công đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật phần nhà máy thuộc dự án xây dựng Nhà máy Phong điện Phước Thể - Bình Thuận. Giá trị hợp đồng là: 59.890.500.000 đồng

Cả 2 công ty AGECO và REENIZE ở cùng chung địa chỉ tại căn nhà số 132 Cao Đức Lân, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Dấu hiệu thông đồng, lập hồ sơ khống vay tiền sử dụng sai mục đích

Việc “tay trái bắt tay phải, chân đăm cài chân chiêu” cũng không có gì đáng nói nếu như không có chuyện chưa thi công bất cứ hạng mục nào của dự án mà Vneco đã chuyển tiền thực hiện hợp đồng số 01/2022/HĐXL -VNECO- REENIZE cho Reenize.

Theo đơn tố cáo, Vneco đã 02 lần chuyển tiền tạm ứng cho Reenize, theo đó:

Lần 1 ngày 8/3/2022, Vneco đã chuyển từ ngân hàng Vietin Bank chi nhánh 4 - TP.HCM tạm ứng số tiền 17.967.150.000 đồng theo hợp đồng số 01/2022/HĐXL -VNECO- REENIZE ký ngày 10/02/2022; tài khoản thụ hưởng số 0371000492989 VietcomBank CN Tân Định – của Công ty cổ phần thương mại REENIZE.

Lần 2 ngày 24/9/2022, Vneco chuyển từ ngân hàng HDBank Hồ Chí Minh thanh toán một phần tiền: là 16.370.000.000 đồng tài khoản thụ hưởng số: 117002886338 Viettinbank chi nhánh 4- TP.Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần thương mại REENIZE.

Như vậy, tổng số tiền mà Vneco đã ứng cho Reenize theo hợp đồng số 01/2022/HĐXL -VNECO- REENIZE là hơn 34 tỷ đồng; từ thời điểm tạm ứng gần nhất đã 1 năm trôi qua nhưng vẫn chưa có hạng mục nào được thi công, dự án vẫn là khu đất bỏ không. Vậy, số tiền tạm ứng kia đã sử dụng vào việc gì?

Từ thời điểm các bên ký kết hợp đồng cho đến nay đã hơn 36 tháng các thủ tục pháp lý chưa hoàn thành, việc đầu tư, thi công chưa được triển khai bất cứ hạng mục nào, mà các bên vẫn tiến hành ký kết hợp đồng, dùng hợp đồng để đi vay ngân hàng, chuyển tiền cho nhau, sử dụng vốn vay không đúng mục đích, có khả năng gây thất thoát mất vốn và sẽ làm tổn hại đến quyền lợi của Doanh nghiệp và cổ đông Vneco; là cố ý làm trái và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Vneco tại thời điểm ký Hợp đồng số 01/2022/HĐXL-PT-AGECO-VNECO và 01/2022/HĐXL -VNECO- REENIZE có 2 người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT và ông Trần Quang Cần - Tổng Giám đốc.

Một số cán bộ của Vneco xin được giấu tên cho hay, tất cả các giao dịch liên quan đến Hợp đồng này bao gồm: 01/2022/HĐXL-PT-AGECO-VNECO, Hợp đồngsố 01/2022/HĐXL -VNECO- REENIZE và các hồ sơ tín dụng, các hồ sơ giải ngân đều được thực hiện tại TP.Hồ Chí Minh và người thực hiện các thủ tục giải ngân là kế toán trưởng Phạm Đỗ Minh Triết và Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Tuấn, chứ các phòng ban tại trụ sở tổng công ty không nắm được, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát không biết các giao dịch này.

Liên quan đến những thông tin trên, PV đã nhiều lần cố gắng liên hệ với Phó chủ tịch HĐQT Trần Quang Cần, tại thời điểm phát sinh các giao dịch này ông Cần là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc theo số điện thoại 0905277xxx trong nhiều ngày nhưng không thể liên hệ (điện thoại luôn ngoài vùng phủ sóng). Trao đổi với một số cán bộ, người lao động của Vneco họ cũng cho biết nhiều ngày nay không thể liên lạc được với ông Cần!

Qua tìm hiểu từ báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Vneco, cho thấy các giao dịch này không được nêu. Như vậy có thể thấy đây là những hợp đồng chui, được thực hiện và che giấu để ngoài sổ sách kế toán.